證券代碼：600562   證券簡稱：國睿科技     公告編號：2023-021

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         國睿科技股份有限公司

      第九屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、會議召開情況

件和公司章程的規定。

給全體董事。

采用通訊方式進行表決。

  二、會議審議情況

 因公司獨立董事變更，同意對董事會專門委員會委員進行調整，調整后專門

委員會委員如下：

  戰略投資與預算委員會委員：李浪平、伍光新、黃強、胡長明、管亞梅、明

新國、李東，其中李浪平為主任委員，伍光新為副主任委員。

  提名與薪酬考核委員會委員：明新國、伍光新、管亞梅、李東、梁海珊，其

中明新國為主任委員，伍光新為副主任委員。

  風險管理與審計委員會委員：管亞梅、胡長明、明新國、李東、謝寧，其中

管亞梅為主任委員，胡長明為副主任委員。

 議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

 同意向全資子公司南京國睿防務系統有限公司支付出資款9,000萬元。

  議案表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

  同意子公司南京國睿防務系統有限公司與中國電子科技集團公司第十四研

究所簽訂某型雷達設備的銷售合同，合同總金額為56,835.86萬元，在2023年度

日常關聯銷售交易預計范圍內。

  議案表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。關聯董事李浪平、伍光新、

黃強、胡長明、梁海珊、謝寧回避本議案的表決。

  特此公告。

                        國睿科技股份有限公司董事會

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