證券代碼：300402 證券簡稱：寶色股份 公告編號：2023-015 南京寶色股份公司

(資料圖片)

第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。南京寶色股份公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議于 2023年3月 27日以通訊方式召開，會議通知已于 2023年 3月 24日以電子郵件及短信方式送達(dá)給公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。

會議應(yīng)參會董事 9名，實(shí)際參會董事 9名。會議符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，會議合法有效。會議由董事長高頎先生召集并主持，經(jīng)與會董事審議并表決，形成會議決議如下：

一、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會獨(dú)立董事的議案》

公司獨(dú)立董事楊雄勝先生因突發(fā)情況造成骨折無法履職，申請辭去公司第五屆董事會獨(dú)立董事及董事會審計(jì)委員會主任委員的職務(wù)，辭職后楊雄勝先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

鑒于楊雄勝先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會成員人數(shù)的三分之一，為保證公司董事會工作的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會提名章之旺先生（簡歷詳見附件）為公司第五屆董事會獨(dú)立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。經(jīng)公司股東大會同意選舉為獨(dú)立董事后，章之旺先生將同時擔(dān)任公司第五屆董事會審計(jì)委員會主任委員的職務(wù)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》。

證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

本議案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于召開公司 2023年第二次臨時股東大會的議案》 公司定于 2023年 4月 12日（星期三）下午 14:00召開 2023年第二次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開 2023年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

南京寶色股份公司董事會

2023年 3月 27日

附件：

獨(dú)立董事候選人簡歷

章之旺，男，1971年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷， 2008年6月畢業(yè)于廈門大學(xué)財(cái)務(wù)管理專業(yè)，會計(jì)學(xué)教授，中國注冊會計(jì)師，會計(jì)、審計(jì)碩士研究生導(dǎo)師。1993年7月至1996年8月就職于淮南煤礦機(jī)械廠財(cái)務(wù)處；1997年9月至1999年6月就職于江蘇華龍會計(jì)師事務(wù)所；1999年7月至2000年4月?lián)伟不帐煵輰Ｙu局紀(jì)檢組（監(jiān)察處）紀(jì)檢監(jiān)察一職；2000年4月至今擔(dān)任南京審計(jì)大學(xué)會計(jì)學(xué)院助教、講師、副教授、教授。

章之旺先生長期從事司法會計(jì)、內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制等領(lǐng)域的教學(xué)與研究工作，為江蘇省“333 工程”第三層次培養(yǎng)對象（2011）、江蘇高校“青藍(lán)工程”學(xué)術(shù)帶頭人（2008），自 2015 年開始多次以專家輔助人身份提供訴訟支持服務(wù)，是江蘇省最早一批司法會計(jì)專家輔助人之一。

2021年12月至今，兼任九三學(xué)社南京審計(jì)大學(xué)支社主委；2020 年12月至今，兼任中國法務(wù)會計(jì)研究會學(xué)術(shù)委員會學(xué)術(shù)委員；2016年4月至今，兼任江蘇省律師協(xié)會刑事辯護(hù)委員會司法會計(jì)咨詢專家；2016年8月至今，兼任江蘇省注冊會計(jì)師協(xié)會司法會計(jì)咨詢專家；2017年10月至今，兼任南審希地會計(jì)師事務(wù)所司法會計(jì)咨詢專家、2022年6月至今，兼任江蘇中信博新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事。

截至公告日，章之旺先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持股 5%以上股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；不屬于失信被執(zhí)行人；亦不存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。