“辦幾張銀行卡，不用一分錢，刷刷流水，提提現金，豐厚酬勞輕松賺到手！”在很多群里，經常能看到這種廣告語，一些人以為找到了輕松暴富的機會，沒想到卻逐漸成為犯罪分子幫兇。近日，海南藏族自治州貴南縣公安局歷時30天，行程2.5萬公里，成功搗毀了一個藏在我省的特大洗錢詐騙窩點，抓獲涉案犯罪嫌疑人30名，成功打掉卡商團隊3個、跑分團隊3個、車手團隊5個，查扣涉案銀行卡200余張、手機卡150余張、查扣涉案車2輛，跑分團隊涉案資金流水超2億元，車手團隊取現金額超8000余萬元，徹底斬斷了一條為境外提供資金結算、轉賬洗錢的犯罪產業鏈。

(相關資料圖)

圖片來源：青海公安

抽絲剝繭

發現驚天線索

2月28日，貴南縣公安局全力展開上級部門推送的“斷卡”線索研判核查，通過對轄區涉案人員的審訊，發現一條意想不到的線索，這有可能是個特大詐騙案件。鑒于案情重大，貴南縣公安局立即啟動重大電詐案件偵辦機制，成立“3·1”專案組，抽調精干警力，在海南州公安局刑偵支隊反詐中心全力支援下，經過全面分析研判案件資金流水和涉案人員，掌握犯罪事實后，研判抓捕準備工作。

案件進入偵查階段后，專案組民警細致梳理案情、綜合研判和深入分析，通過梳理涉案信息流、資金流，逐一甄別、核對涉案人員信息。專案組民警輾轉數千公里，趕赴各地開展異地偵辦工作。很快，組織架構分明、上下級串聯密切、境外遠程操控、手段隱蔽的電信網絡詐騙團伙浮出水面。

掌握這一重要線索后，專案組立即開始分析涉案人員，發現這個團伙是一個完整的跑分洗錢鏈條。辦案民警緊追線索，通過進一步調查、分析，發現這個案件涉及十幾個一級卡，近百個二級卡，且銀行卡戶主分布在全國各地，破案難度大，為抓捕工作增加了難度。辦案民警迎難而上，克服多點作戰等重重困難，針對隱蔽性強、證據保全難、不受時間空間條件限制等特點，確立了“長線經營、深排細摸、打深打透”的偵查策略，組織警力從“斷卡”線索和上游犯罪入手調查。

專案組發現犯罪嫌疑人鄭某明為非法獲利，糾集身邊好友張某、鄒某、李某等為骨干成員，并發動成員各自大肆拉攏親友、老鄉等熟人，共發展5個層級40余人，形成了以鄭某明為首、層級分明的“洗錢”犯罪團伙，成員涉及湖南、廣東、貴州、四川等省。專案組鎖定了該團伙的27張一級收款卡，核查涉案開卡人員40名，凍結涉案賬戶29個，凍結扣押涉案資金共計700余萬元。

順藤摸瓜

摸清詐騙團伙組織架構

在對轄區“斷卡”涉案人員審問后，專案組緊盯幕后涉案團伙，重點對詐騙團隊骨干成員、涉案賬戶及資金往來等開展偵查。專案組民警克服種種難題，從大量的線索和數據上入手偵查，逐步掌握了團伙成員、上下線基本情況和落腳點。

功夫不負有心人，經過連續幾天無眠無休的偵查、分析及實地摸排，專案組終于在3月8日下午成功將骨干成員張某、李某抓獲。經審訊，專案組發現犯罪嫌疑人張某、李某涉嫌多種犯罪，現已轉變身份，目前已由車手團隊一員變為跑分團隊一員，其負責人是一名叫鄭某的湖北籍男子。抽絲剝繭，為一舉拿下所有犯罪嫌疑人，專案組經過多日的摸排取證，3月15日凌晨，成功將多個車手團隊負責人鄭某抓獲，鄭某對自己的犯罪事實供認不諱，并交代出該犯罪團伙的青海省總負責人鄭某明。

想要揪出背后的團伙，還需要更深入的偵查。隨著專案組深度挖掘線索，由湖北犯罪嫌疑人操縱的特大電信詐騙團伙逐步浮出水面。這個消息給整個案件的偵破帶來了曙光，隨即，專案組通過線上線下緊密排查，完全掌握清楚背后的團伙動向，決定即刻收網。

重拳出擊

集中收網實現全鏈條打擊

為完成“全鏈條”打擊，專案組民警做了大量前期偵查搜集工作，確保做到“不漏環節、不漏人、不漏案”。由于整件案子涉案成員眾多，犯罪行為交錯重合而又各自獨立，涉案資金流水量大，涉及金融機構網點眾多，導致案件偵辦工作量巨大。專案組民警經過細致工作和不懈努力，收集了大量相關證據，3月18日晚，專案組領導周密部署，主動出擊，成功將該犯罪團伙的我省總負責人鄭某明抓獲。

鄭某明對自己的犯罪事實供認不諱。鄭某明稱其是受境外人員（中國籍）遙控指揮，長期經營國內涉詐灰黑產業鏈條，并通過該鏈條將涉詐、涉賭資金“洗白”，將涉案資金轉移出境。至此，涉嫌為電詐平臺及跨境網賭平臺提供洗錢服務的特大犯罪團伙的國內主要嫌疑人已全部落網，該團伙各環節被列入抓捕對象的目標人物全部落網,每個環節的作案工具一樣不落,完成了全鏈條打擊。

圖片來源：青海公安

日月輪轉

一片初心鑄忠誠

尋覓、追蹤、蹲守，專案組7名成員疲憊的身影布滿大街小巷，餓了吃點面包墊墊肚子，累了就在車里躺會，即使已累到極限，為了將詐騙團伙一網打盡，辦案民警依然保持高度的責任心，奔赴在抓捕犯罪嫌疑人的路上。

在晝夜奮戰抓捕審訊的十幾天行程中，專案民警以堅強的意志和打擊犯罪的信念，確保了此次行動圓滿收官?！?·1”專案組歷時30天，終將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲，該犯罪團伙人員組織結構清晰，分工明確，涉及范圍廣泛，危害極大。詐騙團伙的覆滅，不僅打擊了犯罪分子的囂張氣焰，更彰顯出社會的公平正義，保護了人民群眾的財產安全，打擊了電信詐騙犯罪分子的囂張氣焰，守護了老百姓的“錢袋子”。

西海全媒體記者/馬璞馨