?證券代碼：605369???證券簡稱：拱東醫療?????公告編號：2023-010

????????浙江拱東醫療器械股份有限公司

?????關于預計?2023?年度日常關聯交易的公告

(資料圖片僅供參考)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??重要內容提示：

????是否需要提交股東大會審議：否

????日常關聯交易對上市公司的影響：公司發生的日常關聯交易是公司生產

經營需要發生的日常經營性業務往來，不會影響公司的獨立性，公司的主營業

務不會因此對關聯方形成較大的依賴。

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）日常關聯交易履行的審議程序

認公司?2022?年度日常關聯交易及預計公司?2023?年度日常關聯交易的議案》，關

聯董事已回避表決，鑒于預計公司?2023?年度日常關聯交易的金額在董事會權限

范圍內，該議案無需提交股東大會審議。

??公司獨立董事對上述關聯交易事項發表了同意的事前認可意見，并出具了

同意的獨立意見。詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的

相關內容。

??第二屆董事會審計委員會第十六次會議審議通過了《關于確認公司?2022?年

度日常關聯交易及預計公司?2023?年度日常關聯交易的議案》，發表如下意見：

公司?2022?年度所發生的關聯交易及?2023?年度日常關聯交易預計涉及的關聯交

易是公司日常經營所需，關聯交易定價公允、合理，不會對本公司獨立性產生

影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。審計委員會同

意本次關聯交易事項，并提交公司董事會審議。

???（二）公司?2022?年度日常關聯交易的預計和執行情況

關聯交易????????????????????????2022?年預???2022?年實?????????預計金額與實際發生

??????????????關聯人

?類別??????????????????????????計金額??????際發生金額???????????金額差異較大的原因

向關聯人???浙江恒大醫療器械有限公司????????不超過?2,100?1,271.98?萬

??????????????????????????????????????????????????????授權的經銷范圍縮小

銷售產品???（以下簡稱“浙江恒大”）??????????萬元??????????元

???（三）公司?2023?年度日常關聯交易預計金額和類別

???????????????????????????本年年初至??????????????????????本次預計金

???????????????????????????????????????????????????占同

???????????????????????????披露日與關???????????????上年實????額與上年實

關聯交易????????????本次預計金?占同類業?????????????????????????類業

????????關聯人????????????????聯人累計已???????????????際發生????際發生金額

?類別???????????????額???務比例??????????????????????????務比

???????????????????????????發生的交易???????????????金額?????差異較大的

????????????????????????????????????????????????????例

????????????????????????????金額?????????????????????????原因

向關聯人??????????????不超過??????預計不?????????????????1,271.98?0.87

????????浙江恒大???????????????????????296.94?萬元???????????????????不適用

銷售產品????????????1,915?萬元???超過?2%?????????????????萬元??????%

???????烏魯木齊津東

向關聯人???昇商貿有限公???不超過?700????預計不

銷售產品???司（以下簡稱????萬元????????超過?1%

???????“津東昇”）

注：2022?年?12?月?1?日，公司與劉冬明、程志強和韓濤簽訂《投資協議》，受讓劉冬明、程

志強和韓濤?3?人持有的津東昇?45%的股權，股權轉讓價款于?2022?年?12?月?30?日支付完

畢，工商變更于?2022?年?12?月?21?日完成；2022?年度，公司向津東昇銷售醫用耗材等產品

共計?478.69?萬元。“本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額”未經審計。

???二、關聯方介紹和關聯關系

???（一）關聯方的基本情況

???公司性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

???法定代表人：牟旭燕

???注冊資本：1,180?萬元

???主要股東：張利軍、牟旭燕

???經營范圍：許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械經營（依法

須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批

結果為準）。一般項目：第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產；第一類醫

療器械銷售；技術進出口；貨物進出口；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具

制造；模具銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活

動）。

???公司住所：浙江省臺州市黃巖區頭陀鎮鎮西村白湖塘?373?號

???最近一個會計年度的主要財務數據：截至?2022?年?12?月?31?日，總資產為

萬元，凈利潤為?428.95?萬元。

???關聯關系：浙江恒大的實際控制人張利軍系公司實際控制人、董事長施慧

勇的表弟，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第?6.3.3?條規定的

“中國證監會、本所或者上市公司可以根據實質重于形式的原則，認定其他與

上市公司有特殊關系，可能或者已經造成上市公司對其利益傾斜的法人（或者

其他組織）或者自然人為上市公司的關聯人。”

???公司性質：有限責任公司（自然人投資或控股）

???法定代表人：劉冬明

???注冊資本：1,000?萬元

???主要股東：劉冬明、浙江拱東醫療器械股份有限公司

???經營范圍：銷售：體外診斷試劑，6815?注射穿刺器械，6821?醫用電子儀器

設備，6823?醫用超聲儀器及有關設備，6824?醫用激光儀器設備，6825?醫用高

頻儀器設備，6826?物理治療及康復設備，6830?醫用?X?射線設備，6832?醫用高

能射線設備，6833?醫用核素設備，6840?臨床檢驗分析儀器及診斷試劑（含診斷

試劑），6845?體外循環及血液處理設備，6854?手術室，急救室、診療室設備及

器具，6858?醫用冷療，低溫，冷藏設備及器具，6865?醫用縫合材料及粘合劑，

電子產品，塑料制品，金屬制品，機電設備，鋼材，建材，計算機軟硬件及耗

材，農畜產品，化工產品，玻璃制品，儀器儀表，針紡織品，文化用品，體育

用品，礦山設備，工藝品，石油制品；醫療器械的設備租賃及維修服務。（依法

須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

???公司住所：新疆烏魯木齊市水磨溝區紅光山路?2588?號綠地商務中心?202?棟

???最近一個會計年度的主要財務數據：截至?2022?年?12?月?31?日，總資產為

萬元，凈利潤為?1,112.70?萬元，公司向津東昇銷售醫用耗材等產品共計?478.69

萬元。

???關聯關系：公司持有關聯人津東昇?45%的股份，該關聯人符合《上海證券

交易所股票上市規則》第?6.3.3?條規定的“中國證監會、本所或者上市公司可以

根據實質重于形式的原則，認定其他與上市公司有特殊關系，可能或者已經造

成上市公司對其利益傾斜的法人（或者其他組織）或者自然人為上市公司的關

聯人。

??”

???（二）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

???浙江恒大與津東昇生產經營情況正常，資信情況良好，綜合考慮其財務指

標、經營情況，公司認為浙江恒大與津東昇具備履約能力，不會對公司生產經

營造成重大不利影響。

???三、關聯交易主要內容和定價政策

???公司與浙江恒大、津東昇的關聯交易是為了滿足公司生產經營需要而發生

的日常經營性業務往來，主要為向浙江恒大、津東昇銷售一次性使用真空采血

管、試管、吸頭、病毒采樣管等一次性醫用耗材等產品。

???公司向關聯方銷售產品時，根據公司的定價機制與其商定銷售單價。公司

經銷商的定價機制為：以基準價為基礎，在保證公司及經銷商合理利潤的前提

下，綜合考慮了經銷商的銷售數量、結算方式、運輸方式、提供給終端客戶的

服務水平以及區域競爭程度等各項加價和降價因素制定出銷售價格，實行梯度

價格。

???四、關聯交易目的和對上市公司的影響

???浙江恒大、津東昇作為公司的經銷商已經合作多年，其中浙江恒大主要在

廣東、廣西等地區進行銷售，津東昇主要在新疆等西北地區進行銷售。津東昇

系公司?2022?年內新增的關聯方，公司于?2022?年?12?月受讓取得了津東昇?45%的

股權，公司通過持股加強公司與津東昇及其股東的合作，以期進一步提高公司

產品在西北地區的市場占有率和銷售規模。

???公司與關聯方發生的關聯交易定價公允，不存在損害公司和股東，特別是

中小股東利益的情形。公司與浙江恒大、津東昇各自獨立運營，關聯交易產出

的收入、利潤占公司整體營業收入、利潤的比例較小，不存在互相嚴重依賴的

情形。

?特此公告。

?????????????????浙江拱東醫療器械股份有限公司董事會

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